Prevención de blanqueo de capitales en España
Prevención de blanqueo
En Akela somos especialistas en la adecuación y seguimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en cumplimiento de la Ley 10/2010. Nuestro enfoque se centra en ayudarle a cumplir con las obligaciones legales establecidas en esta materia y garantizar que su organización implemente las medidas adecuadas para prevenir y detectar actividades ilícitas. Trabajamos con usted para realizar un análisis exhaustivo de sus procesos y establecer los controles necesarios para cumplir con las exigencias legales y proteger su empresa. Nuestro objetivo es proporcionarle tranquilidad y confianza en el cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Creación y adecuación normativa
MANUAL PBC-FT
Nos encargamos de la redacción del Manual interno para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. A través de este documento, establecemos las directrices y procedimientos necesarios para prevenir y detectar posibles actividades ilícitas en cumplimiento de las regulaciones correspondientes.
SCORING Y CHEQUEOS
Realizamos el scoring de clientes y llevamos a cabo chequeos exhaustivos en las listas de sancionados y terroristas. Este proceso nos permite evaluar el nivel de riesgo asociado a cada cliente y garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas. Nuestro objetivo es proteger su empresa y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
CONTROLES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Definimos los controles necesarios y elaboramos protocolos detallados para garantizar el cumplimiento normativo en su organización. Estas medidas incluyen la identificación y gestión de riesgos, la implementación de controles internos y la revisión regular de políticas y procedimientos para mantenerlos actualizados y eficaces. Nuestro enfoque es establecer un marco sólido que promueva la integridad, la transparencia y el cumplimiento en todas las áreas de su empresa.
Soporte y mantenimiento
REVISIÓN PERIÓDICA
Nos ocupamos de realizar la revisión periódica del sistema y actualizar la documentación correspondiente. A través de este proceso, nos aseguramos de que todas las políticas, procedimientos y controles estén actualizados y en cumplimiento de la normativa vigente. Nuestro objetivo es garantizar que su organización opere de manera eficiente y cumpla con los requisitos legales en todo momento.
PROCEDIMIENTOS KYC
Realizamos los procedimientos Know Your Client (KYC) con las contrapartes de su empresa. Mediante este proceso, recopilamos y verificamos la información y documentación relevante de sus clientes, lo que nos permite conocer su identidad, antecedentes y actividades comerciales. El objetivo principal de los procedimientos KYC es mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. Nos comprometemos a realizar una diligencia debida exhaustiva para asegurar la integridad de su negocio y mantener el cumplimiento normativo en todo momento.
