Conoce nuestro portafolio de servicios sobre cumplimiento normativo
GESTIÓN DE RIESGOS
Ofrecemos servicios de creación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Riesgos para ayudarte en la detección de amenazas para tu negocio, evaluación de riesgos y gestión de estos mediante la implementación de controles adecuados.
Nuestro enfoque consiste en desarrollar y mantener un sistema de gestión de riesgos que te permita identificar las posibles amenazas, evaluar los impactos en tu negocio y controlar su exposición a dichos riesgos mediante la implementación de medidas de control efectivas. A través de este sistema, obtendrás una visión general de los riesgos existentes y las acciones necesarias para reducir su impacto negativo en tu negocio.
Servicios de adecuación a la normativa:
- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
- SELECCIÓN DE LOS CONTROLES
- ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS
Servicios de soporte y mantenimiento:
- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
- SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES
Para conocer más sobre las acciones, medidas y protocolos que tomamos para mantener un buen Sistema de Gestión de Riesgos puedes ponerte en contacto con nosotros sin compromiso.
PROTECCIÓN DE DATOS Y GESTIÓN DE LA PRIVACIDAD
Nos encargamos de la adecuación y seguimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, específicamente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD/GDPR) y las normas locales de cada país.
Nuestro objetivo es garantizar que tu empresa cumple de manera integral con la normativa de protección de datos, protegiendo la privacidad de las personas y evitando posibles sanciones legales. Estamos comprometidos en mantenernos al tanto de los cambios y actualizaciones en la normativa, asegurándonos de que tu empresa esté al día en todo momento.
Servicios de adecuación normativa:
- ELABORACIÓN DE R.A.T. Y GESTIÓN DE RIESGOS
- ELABORACIÓN DE EVALUACIONES DE IMPACTO
- REDACCIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
- REDACCIÓN DE CLÁUSULAS LEGALES
- FIRMA DE CONTRATOS CON TERCEROS
- ADECUACIÓN DE PÁGINAS WEB
- ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
Servicios de soporte y mantenimiento:
- DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
- GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS INTERESADOS
- GESTIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD
Para conocer más sobre las acciones, medidas y protocolos que tomamos para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos puedes ponerte en contacto con nosotros sin compromiso.
COMPLIANCE PENAL
Somos especialistas en la creación y mantenimiento de un Sistema de Compliance Penal para la prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal. Nuestro enfoque se centra en ayudarte a cumplir con las exigencias legales y establecer las medidas adecuadas para prevenir conductas delictivas en tu organización. Trabajamos de la mano de las áreas de negocio para implementar un sistema integral que garantice el cumplimiento normativo y reduzca los riesgos legales. Nuestro objetivo es proteger tu empresa y preservar su reputación, brindándote tranquilidad y confianza en el ámbito legal-penal.
Servicios de adecuación normativa:
- REDACCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA
- IMPLANTACIÓN DE CANAL DE DENUNCIAS
- ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
- APLICACIÓN DE CONTROLES PENALES
- CONTROLES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Servicios de soporte y mantenimiento:
- REVISIÓN PERIÓDICA DEL SISTEMA DE COMPLIANCE
- ASESORAMIENTO SOBRE DENUNCIAS
- SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Somos especialistas en la adecuación y seguimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en cumplimiento de la Ley 10/2010 y las Directivas europeas. Nuestro enfoque se centra en ayudarte a cumplir con las obligaciones legales establecidas en esta materia y garantizar que tu organización implemente las medidas de diligencia debidas para prevenir y detectar actividades ilícitas. Realizamos un análisis exhaustivo de los procesos de tu organización y establecemos los controles necesarios para cumplir con las exigencias legales y proteger tu empresa. Nuestro objetivo es proporcionarle tranquilidad y confianza a la hora de realizar operaciones y transacciones comerciales.
Servicios de adecuación normativa:
- REDACCIÓN DE MANUAL PBC-FT
- REALIZACIÓN DE SCORING Y CHEQUEOS
- REALIZACIÓN DE BACKGROUND CHECKS
- CONTROLES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Servicios de soporte y mantenimiento:
- REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS PROCESOS
- PROCEDIMIENTOS KYC (KNOW YOUR CLIENT)
Ya conoces nuestros servicios, ahora conoce nuestra forma de trabajar.
Descubrirás un equipo apasionado dispuesto a ayudarte todo lo que tu empresa necesita para cumplir con la normativa vigente.
