Sistema de control interno y prevención de riesgos
Control interno
Somos especialistas en la creación y mantenimiento de un Sistema de Compliance para la prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal. Nuestro enfoque se centra en ayudarle a cumplir con las exigencias legales y establecer las medidas adecuadas para prevenir conductas delictivas en su organización. Trabajamos con usted para implementar un sistema integral que garantice el cumplimiento normativo y reduzca los riesgos legales. Nuestro objetivo es proteger su empresa y preservar su reputación, brindándole tranquilidad y confianza en el ámbito legal.
Creación y adecuación normativa
CÓDIGO DE CONDUCTA
Nos encargamos de redactar su Código de Conducta y gestionar la adhesión a este por parte de sus empleados y colaboradores. Nuestro objetivo es establecer pautas claras y éticas para guiar el comportamiento de todos los miembros de su organización.
CANAL DE DENUNCIAS
Implementamos un Canal de Denuncias en cumplimiento de las nuevas directrices legales. Este canal proporciona a sus empleados y colaboradores un medio seguro y confidencial para informar de cualquier comportamiento inapropiado, violaciones éticas o conductas irregulares dentro de la empresa.
CONTROLES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
Definimos los controles necesarios y elaboramos políticas y procedimientos detallados para garantizar el cumplimiento normativo en su organización. Estas medidas incluyen la identificación de riesgos, la implementación de controles internos, la supervisión periódica y la revisión continua de sus políticas y procedimientos para mantenerlos actualizados y eficaces. Nuestro objetivo es establecer un marco sólido que promueva la integridad, la transparencia y el cumplimiento en todas las áreas de su empresa.
Soporte y mantenimiento
REVISIÓN PERIÓDICA
Nos ocupamos de la actualización de la documentación y la realización de revisiones periódicas de su sistema. Nuestro objetivo es garantizar que su sistema de compliance esté siempre al día y cumpla con los requisitos legales y normativos en constante evolución.
SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES
Realizamos un seguimiento periódico de los controles implementados en su organización. Nos aseguramos de que estos controles funcionen de forma efectiva y eficiente. Además, nos comunicamos con regularidad con los responsables de cada control para evaluar su cumplimiento y recopilamos evidencias para respaldar la efectividad de los controles establecidos.
Nuestro enfoque es mantener una supervisión constante para garantizar que los controles cumplan con su propósito y ayuden a prevenir riesgos y posibles incumplimientos. Trabajamos en estrecha colaboración con usted para identificar áreas de mejora e implementar las medidas necesarias para fortalecer su sistema de compliance.
