Prevenção da lavagem de dinheiro em Espanha
Prevenção à lavagem de dinheiro
Na Akela somos especialistas na adaptação e acompanhamento das normas de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, em conformidade com a Lei 10/2010. A nossa abordagem centra-se em ajudá-lo a cumprir as obrigações legais estabelecidas nesta área e garantir que a sua organização implementa as medidas adequadas para prevenir e detetar actividades ilícitas. Trabalhamos consigo para realizar uma análise aprofundada dos seus processos e implementar os controlos necessários para cumprir os requisitos legais e proteger a sua empresa. O nosso objetivo é proporcionar-lhe tranquilidade e confiança no cumprimento dos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Criação e adaptação regulatória
MANUAL PBC-FT
Somos responsáveis pela elaboração do Manual interno de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Através deste documento, estabelecemos as directrizes e procedimentos necessários para prevenir e detetar possíveis actividades ilícitas em conformidade com os regulamentos correspondentes.
PONTUAÇÃO E CONTROLOS
Efectuamos a classificação dos clientes e realizamos verificações exaustivas das listas de pessoas sancionadas e terroristas. Este processo permite-nos avaliar o nível de risco associado a cada cliente e garantir que este não está envolvido em actividades ilegais. O nosso objetivo é proteger a sua empresa e garantir o cumprimento da regulamentação em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
CONTROLOS, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
Definimos os controlos necessários e desenvolvemos protocolos detalhados para garantir a conformidade regulamentar na sua organização. Estas medidas incluem a identificação e gestão de riscos, a implementação de controlos internos e a revisão regular de políticas e procedimentos para os manter actualizados e eficazes. A nossa abordagem consiste em estabelecer um quadro sólido que promova a integridade, a transparência e a conformidade em todas as áreas da sua atividade.
Suporte e manutenção
REVISÃO PERIÓDICA
Procedemos a uma revisão periódica do sistema e actualizamos a documentação correspondente. Através deste processo, garantimos que todas as políticas, procedimentos e controlos estão actualizados e em conformidade. O nosso objetivo é garantir que a sua organização funcione de forma eficiente e cumpra sempre os requisitos legais.
PROCEDIMENTOS KYC
Efectuamos procedimentos “Know Your Client” (KYC) com as contrapartes da sua empresa. Através deste processo, recolhemos e verificamos informações e documentação relevantes dos seus clientes, permitindo-nos conhecer a sua identidade, antecedentes e actividades comerciais. O principal objetivo dos procedimentos KYC é reduzir os riscos associados ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e a outras actividades ilícitas. Comprometemo-nos a realizar diligências rigorosas para garantir a integridade do seu negócio e manter a conformidade regulamentar em todas as circunstâncias.
